Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

ABW zatrzymała oszustów paliwowych

Autor: WNP.PL (PA)
16-10-2015 12:18
ABW zatrzymała oszustów paliwowych

Mechanizm przestępczy polegał na wprowadzaniu do obrotu paliw płynnych za pośrednictwem tzw. znikających podatników.

Fot. Fotolia

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali siedem osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami oraz praniem brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa przekraczają 25 mln zł. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

Delegatura ABW w Zielonej Górze prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim od 2014 roku. Z zebranych w sprawie materiałów wynika, że grupa działała na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Mechanizm przestępczy polegał na wprowadzaniu do obrotu paliw płynnych za pośrednictwem tzw. znikających podatników. Zakładane na okres kilku miesięcy firmy "słupy" nie rozliczały się z organami skarbowymi z należnego podatku. Celem prowadzonej działalności było uniknięcie płacenia podatku VAT. Ponadto wykazano, że grupa działała w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych.
ABW informuje, że w ramach prowadzonych w sprawie czynności funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt lokali mieszkalnych oraz siedzib podmiotów gospodarczych. W wyniku tych czynności zabezpieczyli około miliona złotych na poczet przyszłych kar.

Zatrzymanym przedstawiono m.in. zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz tzw. prania pieniędzy, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prowadzący sprawę prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze.

Nie były to pierwsze zatrzymania w prowadzonej sprawie. Łącznie zarzuty usłyszało dziesięć osób i niewykluczone są dalsze zatrzymania. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

To kolejna tak duża sprawa realizowana w tym roku przez funkcjonariuszy Delegatury ABW w Zielonej Górze, związana z tzw. wyłudzeniem podatku VAT.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


44 648 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP