PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Likwidacja grupy paliwowych oszustów podatkowych

Autor: wnp.pl (Piotr Apanowicz)
19-11-2014 10:34
Likwidacja grupy paliwowych oszustów podatkowych

Oszuści nie płacili podatku VAT od sprzedaży paliwa w kraju. Uchylanie się od płacenia podatku VAT możliwe było dzięki założeniu na tzw. "słupy" kilku firm, które generowały fikcyjne faktury kosztowe.

Fot. fotolia

Wspólne działania kontroli skarbowej, Centralnego Biura Śledczego i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej doprowadziły do wykrycia międzynarodowej grupy przestępczej, sprzedającej paliwa bez płacenia podatku VAT - podało Ministerstwo Finansów.

Grupa ta, poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę, z siedzibą w Warszawie, sprowadziła do Polski co najmniej 80 mln litrów paliwa, kupowanego na terenie krajów nadbałtyckich (w okresie ostatnich kilkunastu tygodni sprowadzano blisko milion litrów paliwa dziennie). Oszuści nie płacili podatku VAT od sprzedaży tego paliwa w kraju. Uchylanie się od płacenia podatku VAT możliwe było dzięki założeniu na tzw. „słupy” kilku firm, które generowały fikcyjne faktury kosztowe.
Grupa wykorzystywała również firmy założone na terenie Wielkiej Brytanii, Węgier i Łotwy. Pozwalało to na dalszą sprzedaż paliwa po atrakcyjnych cenach, a zorganizowany mechanizm działania miał na celu ukrycie jego przestępczego charakteru. Szacuje się, że w ciągu pół roku grupa przestępcza dokonała uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę nie mniejszą niż 82 mln zł.

Podczas akcji wszczęto postępowanie kontrolne, dokonano zatrzymania osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przeszukanych zostało ponad 15 mieszkań i siedzib firm na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Białymstoku i Szczecinie. Zabezpieczono dokumentację oraz wartości majątkowe na kwotę ponad 20 mln zł.



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


44 240 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP