Rozbita kolejna grupa paliwowych oszustów

Rozbita kolejna grupa paliwowych oszustów
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Policjanci wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą, która poprzez fikcyjny obrót paliwami wyłudziła blisko 11,5 mln zł podatku VAT i wyprała ponad 25 mln zł.

Luksusowe zegarki znanych marek, kolekcje numizmatów i nieruchomości warte prawie 35 mln zł zabezpieczyli policjanci wrocławskiego CBŚP podczas likwidacji grupy.

Policjanci uzyskali informację, że dwóch biznesmenów zarządzających firmami handlującymi paliwami może być zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami. Funkcjonariusze ustalili, że wspomniani przedsiębiorcy - jeden z Łodzi, drugi z okolic Wrocławia - mają na koncie nie tylko obrót fakturami bez pokrycia. Mężczyźni nadzorowali ten proceder, w który były zaangażowane inne osoby.

Z wiedzy uzyskanej przez policjantów wrocławskiego CBŚP wynika, że mężczyźni w 2011 roku obracali fikcyjnymi fakturami o wartości przekraczającej 60 mln zł. W ten sposób wyłudzili co najmniej 11,5 mln podatku VAT i wyprali blisko 25 mln zł. Wszyscy zamieszani w proceder zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz praniem pieniędzy. Za te przestępstwa mogą trafić do więzienia na 10 lat.

Na wniosek Dolnośląskiego Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, sąd aresztował mężczyzn na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa i policjanci wrocławskiego CBŚP nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Rozbita kolejna grupa paliwowych oszustów

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!