Wszyscy zostali zatrzymani w swoich mieszkaniach. Są podejrzani między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa i fałszowanie dokumentów. Sami udostępniali swoje firmy do fikcyjnego obrotu nielegalnymi paliwami. Prokurator zastosował wobec nich poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju i dozory policji. Wszystkim grozi do 8 lat więzienia.

Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie trwa od ponad roku. W listopadzie 2008 roku, policjanci sprawdzili jednocześnie w kilkadziesiąt miejsc na terenie czterech województw. Przeszukali wówczas 30 miejsc w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podkarpackim. Zatrzymanych zostało wtedy 15 osób w wieku od 20 do 53 lat. Niektórzy już od lat działali w branży paliwowej. Inni - to tzw. słupy, bądź pracownicy zatrudnieni przy odbarwianiu i mieszaniu paliw. Wyprodukowany olej napędowy, który powinien być opodatkowany, był sprzedawany w niesieciowych stacjach paliw.

Łącznie w prowadzonym od ponad roku śledztwie jest 29 podejrzanych, którzy usłyszeli 84 zarzuty.

Straty Skarbu Państwa z powodu przestępczej działalności grupy sięgają około 6,5 mln złotych.