Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Zatrzymania za oszustwa w handlu biokomponentami

Autor: wnp.pl (PA)
04-12-2014 10:39
Zatrzymania za oszustwa w handlu biokomponentami
fot. Fotolia

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymała kolejną osobę w związku z oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy przy obrocie biokomponentami. Straty Skarbu Państwa przekraczają kwotę 400 mln zł.

Delegatura ABW w Łodzi wraz z Zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie prowadzi od czerwca 2014 roku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach jeden z wątków śledztwa dotyczący grupy przestępczej zajmującej się oszustwami skarbowymi przy obrocie biokomponentami.
W toku postępowania funkcjonariusze ustalili, że w latach 2012-2014 sprawcy stworzyli na terenie całego kraju sieć kilkunastu spółek wykorzystywanych do tzw. karuzelowego obrotu biokomponentami paliwa. Towar ten stanowił przedmiot szeregu transakcji handlowych, aby w ostateczności fikcyjnie trafić do krajów Unii Europejskiej, w wyniku czego grupa przestępcza uzyskiwała nienależne zwroty podatku VAT.

Dotychczas poczynione ustalenia i zebrane dowody - w tym także w oparciu o współpracę nawiązaną z partnerami zagranicznymi - pozwoliły funkcjonariuszom ABW oraz CBŚP na zatrzymanie 8 osób: udziałowców, prezesów, prokurentów oraz pracowników spółek usytuowanych w Polsce i Czechach. O skali procederu świadczy fakt, że prokuratura zarzuciła podejrzanym udział w procederze uszczuplania podatku VAT o wartości przekraczającej łącznie 400 mln zł oraz „wypranie pieniędzy” pochodzących z tych przestępstw w kwocie ponad 900 mln zł.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci wysokich poręczeń majątkowych, sięgających w niektórych przypadkach kwoty 2 mln zł, zakazy opuszczania kraju i dozory policji. Wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. W sprawie zabezpieczono mienie podejrzanych oraz majątek prowadzonych przez nich firm.

- Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. Sprawa ma charakter rozwojowy - informuje ppłk Maciej Karczyński, rzecznik prasowy ABW.



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 894 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP