PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Zatrzymany domniemany szef grupy przestępczej handlującej paliwami

Autor: wnp.pl (PA)
23-11-2017 10:52 |  aktualizacja: 23-11-2017 10:58
Zatrzymany domniemany szef grupy przestępczej handlującej paliwami

Zatrzymany jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą handlującą paliwami

Fot. CBŚP

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Bydgoszczy zatrzymali podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz jego współpracownika. Grupa sprzedawała olej smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy.

Pieniądze pochodzące z przestępczego procederu transferowano m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy bądź wypłacano w gotówce. Grupa mogła „wyprać” co najmniej 30 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacuje się na nie mniej niż 13 mln zł. Sprawa jest rozwojowa.
Do zatrzymania doszło na terenie lotniska w Warszawie. Podejrzany wracał z zagranicy, natomiast najbliższy współpracownik przyjechał go powitać.

Członkowie grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu krajowego oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez uiszczania podatku akcyzowego i VAT. Stąd też oferowany produkt był o kilkanaście procent tańszy niż „właściwy” olej napędowy.

W wyniku przeszukania kilkunastu miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zatrzymane, policjanci zabezpieczyli szereg nośników elektronicznych oraz dużą ilość dokumentacji księgowej, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane będą w dalszych kontrolach skarbowych.

W trakcie tych czynności zabezpieczono również mienie: gotówkę w wysokości 209 tys. zł, biżuterię o szacunkowej wartości 1 mln zł oraz samochód marki Mercedes AMG Mansory o wartości 3 mln zł.

Na poczet przyszłych kar oraz naprawienia szkody zabezpieczono mienie o szacunkowej wartości  4,5  mln zł. Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci aresztów tymczasowych na trzy miesiące.

Od wejścia w życie tzw. pakietu paliwowego w sierpniu 2016 roku działalność szarej strefy na rynku paliw została znacząco ograniczona, co potwierdzają dwucyfrowe wzrosty oficjalnej sprzedaży paliw w ciągu ostatniego roku. Przyczynia się do tego także wzmożona aktywność służb kontrolnych.
Podobał się artykuł? Podziel się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

31 127 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

738 933 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 883 ofert w bazie

2 782 263 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP