PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

10 osób oskarżonych o oszustwa przy obrocie paliwami

Autor: PAP/AH
08-01-2018 10:21
10 osób oskarżonych o oszustwa przy obrocie paliwami

Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące 34 przestępstw.

fot. Shutterstock

10 osób tworzących zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu paliwami zostało oskarżonych przez zamiejscowy wydział Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Pieniądze z oszustw podatkowych przekazywane … fundacji ratującej zabytki.

  • Według prokuratury grupa zajmowała się sprowadzaniem do Polski z Niemiec paliw płynnych.
  • Nabywcą tych paliwa miała być spółka zarejestrowana w Polsce. Nie płaciła ona należnego podatku VAT (tzw. znikający podatnik).
  • W przestępstwa podatkowe zamieszanych było kilkanaście podmiotów gospodarczych. Skarb Państwa na tym procederze miał stracić nie mniej niż 13 mln zł.

Akt oskarżenia sporządzony przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu obejmuje lata 2011-2012. Został wysłany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Jak podała w poniedziałek w komunikacie PK, podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące 34 przestępstw. To pranie brudnych pieniędzy, oszustwa podatkowe oraz fałszowanie dokumentów. Główny podejrzany w tej sprawie Piotr D. ma również zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali zaś udziału w tej grupie.

Według prokuratury grupa zajmowała się sprowadzaniem do Polski z Niemiec paliw płynnych. Nabywcą tych paliwa miała być spółka zarejestrowana w Polsce. Nie płaciła ona należnego podatku VAT (tzw. znikający podatnik). "Firma "na papierze" odsprzedawała towar za pośrednictwem łańcuszka firm ostatecznym nabywcom - firmom faktycznie koordynowanym i zarządzanym przez Piotra D." - podała prokuratura.

Firma, która formalnie kupowała paliwa, a w rzeczywistości była jedynie "słupem", po pewnym czasie była sprzedawana obywatelowi obcego państwa wraz z długami podatkowymi.

Paliwa, inaczej niż to wynikało z faktur sprzedażowych, z bazy paliwowej w Niemczech trafiały bezpośrednio do firmy będącej ich rzeczywistym nabywcą. - Po dostarczeniu towaru następowała zapłata. Część pieniędzy, stanowiąca zysk przestępców, wybierana była przez wskazane przez szefa grupy osoby w formie gotówkowej, a także wpłacane na rachunek zarządzanej przez niego wraz z żoną fundacji" - podano w komunikacie.

Fundacja miała zajmować się ochroną zabytków; faktycznie jednak za pieniądze pochodzące z przestępczego procederu instytucja ta kupiła i wyremontował pałac, w którym zamieszkali Piotr D. i jego rodzina.

Prokuratura podała, że w przestępstwa podatkowe zamieszanych było kilkanaście podmiotów gospodarczych. Skarb Państwa na tym procederze miał stracić nie mniej niż 13 mln zł.

Podano również, że w trakcie postępowanie prokuratorskiego zabezpieczono majątek sprawców na poczet ustalonych strat Skarbu Państwa i planowanych kar finansowych w kwocie łącznej około 26 mln zł.

Oskarżonym grozi łączna kara do 20 lat więzienia.
Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

30 968 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

590 455 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 070 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.