10 osób oskarżonych o oszustwa przy obrocie paliwami

10 osób oskarżonych o oszustwa przy obrocie paliwami
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

10 osób tworzących zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu paliwami zostało oskarżonych przez zamiejscowy wydział Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Pieniądze z oszustw podatkowych przekazywane … fundacji ratującej zabytki.

  • Według prokuratury grupa zajmowała się sprowadzaniem do Polski z Niemiec paliw płynnych.
  • Nabywcą tych paliwa miała być spółka zarejestrowana w Polsce. Nie płaciła ona należnego podatku VAT (tzw. znikający podatnik).
  • W przestępstwa podatkowe zamieszanych było kilkanaście podmiotów gospodarczych. Skarb Państwa na tym procederze miał stracić nie mniej niż 13 mln zł.

Akt oskarżenia sporządzony przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu obejmuje lata 2011-2012. Został wysłany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Jak podała w poniedziałek w komunikacie PK, podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące 34 przestępstw. To pranie brudnych pieniędzy, oszustwa podatkowe oraz fałszowanie dokumentów. Główny podejrzany w tej sprawie Piotr D. ma również zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali zaś udziału w tej grupie.

Według prokuratury grupa zajmowała się sprowadzaniem do Polski z Niemiec paliw płynnych. Nabywcą tych paliwa miała być spółka zarejestrowana w Polsce. Nie płaciła ona należnego podatku VAT (tzw. znikający podatnik). "Firma "na papierze" odsprzedawała towar za pośrednictwem łańcuszka firm ostatecznym nabywcom - firmom faktycznie koordynowanym i zarządzanym przez Piotra D." - podała prokuratura.

Firma, która formalnie kupowała paliwa, a w rzeczywistości była jedynie "słupem", po pewnym czasie była sprzedawana obywatelowi obcego państwa wraz z długami podatkowymi.

Paliwa, inaczej niż to wynikało z faktur sprzedażowych, z bazy paliwowej w Niemczech trafiały bezpośrednio do firmy będącej ich rzeczywistym nabywcą. - Po dostarczeniu towaru następowała zapłata. Część pieniędzy, stanowiąca zysk przestępców, wybierana była przez wskazane przez szefa grupy osoby w formie gotówkowej, a także wpłacane na rachunek zarządzanej przez niego wraz z żoną fundacji" - podano w komunikacie.

Fundacja miała zajmować się ochroną zabytków; faktycznie jednak za pieniądze pochodzące z przestępczego procederu instytucja ta kupiła i wyremontował pałac, w którym zamieszkali Piotr D. i jego rodzina.

Prokuratura podała, że w przestępstwa podatkowe zamieszanych było kilkanaście podmiotów gospodarczych. Skarb Państwa na tym procederze miał stracić nie mniej niż 13 mln zł.

Podano również, że w trakcie postępowanie prokuratorskiego zabezpieczono majątek sprawców na poczet ustalonych strat Skarbu Państwa i planowanych kar finansowych w kwocie łącznej około 26 mln zł.

Oskarżonym grozi łączna kara do 20 lat więzienia.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: 10 osób oskarżonych o oszustwa przy obrocie paliwami

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!