PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Likwidacja grupy paliwowych oszustów podatkowych

Autor: wnp.pl (Piotr Apanowicz)
19-11-2014 10:34
Likwidacja grupy paliwowych oszustów podatkowych

Oszuści nie płacili podatku VAT od sprzedaży paliwa w kraju. Uchylanie się od płacenia podatku VAT możliwe było dzięki założeniu na tzw. "słupy" kilku firm, które generowały fikcyjne faktury kosztowe.

Fot. fotolia

Wspólne działania kontroli skarbowej, Centralnego Biura Śledczego i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej doprowadziły do wykrycia międzynarodowej grupy przestępczej, sprzedającej paliwa bez płacenia podatku VAT - podało Ministerstwo Finansów.

Grupa ta, poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę, z siedzibą w Warszawie, sprowadziła do Polski co najmniej 80 mln litrów paliwa, kupowanego na terenie krajów nadbałtyckich (w okresie ostatnich kilkunastu tygodni sprowadzano blisko milion litrów paliwa dziennie). Oszuści nie płacili podatku VAT od sprzedaży tego paliwa w kraju. Uchylanie się od płacenia podatku VAT możliwe było dzięki założeniu na tzw. „słupy” kilku firm, które generowały fikcyjne faktury kosztowe.
Grupa wykorzystywała również firmy założone na terenie Wielkiej Brytanii, Węgier i Łotwy. Pozwalało to na dalszą sprzedaż paliwa po atrakcyjnych cenach, a zorganizowany mechanizm działania miał na celu ukrycie jego przestępczego charakteru. Szacuje się, że w ciągu pół roku grupa przestępcza dokonała uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę nie mniejszą niż 82 mln zł.

Podczas akcji wszczęto postępowanie kontrolne, dokonano zatrzymania osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przeszukanych zostało ponad 15 mieszkań i siedzib firm na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Białymstoku i Szczecinie. Zabezpieczono dokumentację oraz wartości majątkowe na kwotę ponad 20 mln zł.
Podobał się artykuł? Podziel się!

SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


POLSKA I ŚWIAT

29 459 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

574 113 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

6 070 ofert w bazie

2 782 262 ofert w bazie


397 662 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.